Юристы бюро адвокатов «Де-юре» признали недействительными семь сделок на общую сумму почти 3 млрд руб.

Арбитражный суд г. Москвы в деле о банкротстве Банка удовлетворил шесть заявлений о признании сделок недействительными и применил последствия недействительности сделок:

1) банковские операции по целенаправленному осуществлению рядом физических и юридических лиц операций по аккумулированию денежных средств на счете лица, которые впоследствии были направлены на погашение ссудных задолженностей по кредитным договорам, заключенным с Банком. При этом спорные платежи фактически были осуществлены за счет собственных денежных средств Банка, выплаченных в связи с предъявлением к оплате векселей Банка (сумма сделки 228 млн руб.);

2) банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 5 млн руб. с расчетного счета физического лица, открытого в Банке на его же расчетный счет, открытый в другом банке (применены последствия в виде взыскания указанных денежных средств и процентов, начисленных на эту сумму);

3) банковскую операцию по снятию физическим лицом со своего расчетного счета, открытого в Банке, наличных денежных средств в сумме 50 тыс. долларов США (применены последствия в виде взыскания указанных денежных средств и процентов, начисленных на эту сумму);

4) банковскую операцию по перечислению юридическим лицом со своего счета, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 млн руб. на счет, открытый в другом банке (применены последствия в виде взыскания указанных денежных средств и процентов, начисленных на эту сумму);

5) банковские операции по целенаправленному осуществлению рядом физических и юридических лиц операций по аккумулированию денежных средств на счете лица и снятию их наличными денежными средствами (применены последствия в виде взыскания в пользу Банка 47 млн руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами);

6) внесение физическим лицом денежных средств в кассу Банка, а также последующие банковские операции совершенные этим физическим лицом по перечислению внесенных денежных средств на счет юридического лица с целью гашения последним своих заемных обязательств перед Банком (применены последствия признания сделки недействительной в виде восстановления ссудной задолженности юридического лица перед Должником на 173 млн руб.).

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделками заключенные между Банком и физическим лицом договор купли-продажи ценных бумаг, соглашение об уступке права требования, а также выдачу указанному лицу наличные денежные средства в размере 80 млн руб., 740 тыс. евро и 340 тыс. долл. США.

Применены последствия недействительности взаимосвязанных сделок в виде возврата в собственность Банка прав требований к заемщикам на общую сумму 2,34 млрд руб. и взыскания с физического лица в пользу Банка ранее выданных денежных средств.

Разработку правовых позиций и представление интересов в судах осуществляли адвокаты и юристы практики оспаривания сомнительных сделок МГКА «Бюро адвокатов “Де-юре”» Виктор Покормяк, Александра Резниченко, Олег Зубков. 

---

В коллегии адвокатов Pen & Paper появился новый партнер

О назначении нового партнера сообщила коллегия адвокатов Pen & Paper – им стала соруководитель практики санкционного права и комплаенса адвокат Кира Винокурова.

«Кира – это редкое сочетание действительного, а не напускного профессионализма, эксперта, уважаемого рынком, и просто порядочного человека, знающего об этике не понаслышке», – говорит о коллеге Антон Именнов, старший партнер Pen & Paper.

Кира Винокурова окончила юридический факультет МГЛУ им. Мориса Тореза, в 2021 г. прошла повышение квалификации по программе «Руководитель службы внутреннего контроля (Chief Compliance Officer)» в НИУ «Высшая школа экономики». Является признанным экспертом в области риск-комплаенса с богатым опытом работы в международных нефтесервисных и энергетических компаниях. С 2016 г. успешно реализовала множество комплексных проектов по построению комплаенса, включая санкционный, антикоррупционный и трудовой; сопровождала получение специальных лицензий у европейских и американских регуляторов; эффективно взаимодействовала с международными комплаенс-базами данных в части удаления и корректировки содержащейся в них информации.

Регулярно консультирует как российский, так и иностранный бизнес, а также частных доверителей по вопросам применения санкций и ограничительных мер ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии, включая российские «контрсанкции».